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北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2005年10月14日以书面文件形式发出，会议于2005年10月24日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事14人，实到董事
14人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟、杨怀民、张海峰、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议经审议以14票全票通过了以下各项议案：
一、审议并通过了公司《2005年第三季度报告》。
二、审议并通过了《关于投资设立河北燕京啤酒有限公司的议案》。
为进一步开拓市场，扩大市场占有份额，提升燕京品牌的知名度，提高企业经济效益，公司决定在河北省沧州市投资设立河北燕京啤酒有限公司。
合资公司注册资本为5000万元，其中本公司出资4950万元人民币，持股比例为99%；北京燕京饮料有限公司(本公司控股子公司，本公司持有其75%股份)出资50万元人民币，持股比例为1%。
合资公司的设立，一方面可以扩大燕京啤酒在河北市场的份额，另一方面可以进一步提高燕京啤酒的生产能力，为公司获得较好的利益回报。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二？？五年十月二十四日（来源：上海证券报）
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