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北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年10月25日 06:02 上海证券报网络版

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2005年10月14日以书面文件形式发出,会议于2005年10月24日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应到董事14人,实到董事
14人,分别为:李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟、杨怀民、张海峰、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议经审议以14票全票通过了以下各项议案:

  一、审议并通过了公司《2005年第三季度报告》。

  二、审议并通过了《关于投资设立河北燕京啤酒有限公司的议案》。

  为进一步开拓市场,扩大市场占有份额,提升燕京品牌的知名度,提高企业经济效益,公司决定在河北省沧州市投资设立河北燕京啤酒有限公司。

  合资公司注册资本为5000万元,其中本公司出资4950万元人民币,持股比例为99%;北京燕京饮料有限公司(本公司控股子公司,本公司持有其75%股份)出资50万元人民币,持股比例为1%。

  合资公司的设立,一方面可以扩大燕京啤酒在河北市场的份额,另一方面可以进一步提高燕京啤酒的生产能力,为公司获得较好的利益回报。

  北京燕京啤酒股份有限公司董事会

  二??五年十月二十四日(来源:上海

证券报)


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