宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第九次会议通知，于2005年10月14日以电话、传真方式送达，会议于2005年10月24日以通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名。5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议， 全体董事以签字表决的方式审议通过如下议案：

　　1、2005年第三季度报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　2、出让北京金弓恒达金属制品有限公司股权的议案。

　　北京金弓恒达金属制品有限公司(以下简称北京金弓)成立于2002年8月，是由上海宁鑫线材有限公司(以下简称上海宁鑫)和本公司共同发起设立的有限责任公司。公司注册地为：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦B座1908；公司注册资本为：人民币2900万元。其中：上海宁鑫出资1900万元，占总股本的65.517%；本公司出资1000万元，占总股本的34.483%。经营范围为：预应力钢丝、钢绞线产品的生产与销售。

　　2004年度，该公司实现销售收入9899.98万元，实现利润-103.74万元。期末资产总额为5381.65万元，净资产2873.42万元。

　　今年本公司金属制品年产量将达到10万吨，流动资金需求量逐步加大，做大做强主业将是今年乃至今后一段时期公司工作的重中之重，为实现这一目标，在与上海宁鑫及赵凤燕女士充分协商的前提下，决定将持有的北京金弓38.483%的股权全部转让变现，以集中资金发展主业。

　　经与上海宁鑫及赵凤燕女士友好协商，达成如下意向：

　　1、转让数量：上海宁鑫受让本公司持有的北京金弓950万股股权；赵凤燕女士受让本公司持有的北京金弓50万股股权。

　　2、转让单价：每股1.15元。

　　3、转让金额：上海宁鑫支付本公司转让金1092.5万元；赵凤燕女士支付本公司转让金57.5万元。

　　4、付款方式：现金

　　本次股权转让完成后，本公司不再持有北京金弓股权。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年10月24日（来源：上海

证券报）