(600004)“白云机场”公布召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会决定于2005年12月6日下午14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月2日、5日和6日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：非流通股股东为获得其持有股份的流通权而安排的对价为：于方 案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得广东省机场管理集团公司(下称：集团公司)支付的5份认沽权证和全体非流通股股东支付的1.8股股份，其中每份认沽权证可以以7.00元/股的价格，在约定期间向集团公司卖出1股公司A股股票。

　　全体非流通股股东承诺：改革后其持有的公司原非流通股股份自

股权分置改革方案实施之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　集团公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，数量每达到公司股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。

　　除上述法定承诺事项以外，集团公司附加承诺以下事项：

　　1、集团公司将在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后实施股份增持。此次增持计划：在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，拟投入资金总额不超过8亿元，增持上限为10000万股。

　　集团公司承诺：在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，若公司

股票任一连续三个交易日收盘价低于6.80元，则集团公司必须在此期间通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份的数量至少为2000万股。在增持股份计划完成后的六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。

　　2、在集团公司所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，集团公司只有在第一次连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到9.80元(若此间有派息、送股、资本

公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理)以上后，才可以在任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。集团公司因实施增持计划购入的公司股票或因认沽权证行权而增加的公司股份的交易或转让不受上述限制。集团公司同意中国证券登记结算有限责任公司(下称：登记结算公司)在上述承诺锁定期内及未达到减持条件时对集团公司所持原非流通股股份进行锁定。集团公司如有违反承诺卖出原非流通股的交易，集团公司授权登记结算公司将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2005年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月14日至2005年12月5日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。