新华百货(600785)召开临时股东大会公告

　　银川新华百货(资讯 行情 论坛)商店股份有限公司于2005年10月21日召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过关于子公司撤销合并的议案：公司于2004年6月调整了子公司新华百货配送 中心有限公司的运营模式，将其更名为“银川新华百货连锁超市有限公司”(下称：新百连超)，并将子公司银川新华百货丽华连锁有限公司所属部分连锁店划归新百连超统一管理。现公司拟将丽华连锁经

审计后的各项资产、负债、权益全部并入新百连超统一管理，并取消银川新华百货丽华连锁有限公司法人资格。

　　三、通过关于更换公司部分董事的议案。

　　董事会决定于2005年11月24日上午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项。