(600873)“五洲明珠”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　五洲明珠股份有限公司于2005年10月21日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第三季度报告。

　　二、通过郭现东申请辞去公司董事长、董事职务的议案。

　　三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。

　　四、通过关于申请流动资金贷款的议案：同意以喜玛拉雅酒店大楼地上2-4层作为抵押物，向中国农业银行西藏分行拉萨康昂东路支行申请3000万元流动资金贷款。

　　五、通过公司潍坊浩特电气分公司申请流动资金贷款的议案：同意由潍坊渤海实业有限公司提供担保，向潍坊

商业银行股份有限公司东园支行申请700万元的流动资金贷款；同意由潍坊渤海实业有限公司提供担保，以浩特电气分公司的部分机器设备为抵押物，向潍坊市奎文区东郊农村信用合作社早春园分社申请500万元的流动资金贷款。

　　董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。