浙江东日股份有限公司三届十次董事会会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)三届十次董事会于2005年10月20日以通讯方式召开，公司5位董事均参加了会议。会议由董事长郑念鸿先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过公司2005年三季度报告正文及全文；

　　二、审议通过拟投资参股温州市商业银行股份有限公司(以下简称“温州市商业银行”)的议案，该方案尚须提交股东大会审议。

　　温州市商业银行现有总股本为4.7079亿元，该行正进行第二期增资扩股，公司拟按每股1.065元的价格认购5000万股，共计需投资5325万元。

　　三、审议通过《关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案》

　　董事会拟召开2005年第二次临时股东大会，主要事项安排如下：

　　(一)召开会议时间：2005年11月23日(星期三)上午9：30；

　　(二)召开会议地点：温州市矮凳桥92号公司一号会议室；

　　(三)召开会议方式：现场召开大会的方式；

　　(四)会议议题：

　　审议《关于拟投资5325万元参股温州市商业银行的议案》

　　(五)出席会议的对象：

　　1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　2)截止2005年11月16日(星期三)下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。

　　(六)会议投票的方式：会议现场投票的方式。

　　(七)会议登记办法：

　　1)登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2)登记时间：2005年11月22日上午9：00-11：30，下午3：00-5：00

　　3)登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼5楼办公室

　　(八)其他事项：

　　1)与会股东食宿及交通费用自理；

　　2)联系人：谢小磊

　　3)联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　4)通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司

　　5)邮编：325003

　　浙江东日股份有限公司董事会

　　2005年10月20日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席浙江东日股份有限公司2005年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人证券帐号：

　　受托人(签名)：受托人身份证号：

　　委托日期：（来源：上海证券报）