福建省南纸股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决提案的情况

　　本次会议不存在修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决的情况

　　福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年10月21日上午在南平星光大厦十八楼会议室召开，会议由董事长黄国英先生主持。出席会议的股东及股东代表8人，代表股份21499.474万股，占公司总股本的70.26%，其中：参加表决的流通股股东及股东授权委托代理人7人，代表股份4.81万股，占公司流通股股份总数的0.05%，占公司股份总数的0.02%；参加表决的非流通股股东1名，代表股份21494.664万股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的70.256%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经福建君立律师事务所律师现场见证，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》，会议同意张玲女士因工作调动原因辞去公司第三届董事会董事职务，选举郑震先生为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会届满止。公司感谢张玲女士在任职期间为公司所做的工作。

　　表决结果：同意21499.474万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中：流通股股东及股东授权委托代理人4.81万股同意，占参加表决的流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的100%，0股反对，0股弃权；非流通股股东21494.664万股同意，占参加表决的非流通股股东股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　本次股东大会经

福建君立律师事务所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司

　　二OO五年十月二十一日（来源：上海

证券报）