西安标准工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安标准工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2005年10月12日以传真和送达方式发出，会议于2005年10月21日在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到人数为7人，实到人数为5人，董事朱培？先生因病无法到会，委托董事长赵新庆先生代为行 使表决权，独立董事俞向前因公出国，委托独立董事潘祖烈代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵新庆先生主持。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　1、新一届董事会成员换届选举；

　　由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵新庆、朱培？、翁锡明、林伟娜(候选人简历见附件)为公司第三届董事会候选人员。

　　上述董事候选人须提交股东大会表决，经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事，任期三年。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举公司第三届董事会独立董事候选人；

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，推选潘祖烈、俞向前、夏中英为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

　　上述独立董事候选人须提交股东大会表决，经股东大会采用累积投票制选举决定后就任独立董事，任期三年。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、公司2005年度第三季度报告及其摘要；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、补充计提坏帐准备会计政策并提交股东大会审议；

　　根据公司目前应收款的实际状况，为了准确计提坏帐准备，提高会计信息质量，根据《企业会计制度》的规定，拟对计提坏帐准备的会计政策予以补充，具体修改情况如下：

　　公司目前坏帐准备会计政策：公司根据债务单位的财务状况和现金流量等情况，按期末应收帐款和其他应收款余额，采用帐龄分析法计提坏帐准备金，规定的提取比例为：1年以内的，按5%计提；1-2年的，按10%计提；2-3年的，按30%计提；3年以上的，按50%计提。

　　拟修订为：公司根据债务单位的财务状况和现金流量等情况，按期末应收帐款和其他应收款余额，采用帐龄分析法计提坏帐准备金，规定的提取比例为：1年以内的，按5%计提；1-2年的，按10%计提；2-3年的，按30%计提；3年以上的，按50%计提。根据应收帐款的实际情况，如有必要对其可收回性进行单独判断的，适应个别认定法，不受比例限制。

　　本议案须经股东大会审议通过。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.召开西安标准工业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　二OO五年十月二十二日

　　个人简历

　　赵新庆，男，1959年10月出生，汉族，硕士在读，中共党员。曾历任中国标准缝纫机公司车间主任、品质保证部部长、生产制造部部长、总经理助理，西安标准工业股份有限公司副总经理、总经理。现任中国标准缝纫机集团有限公司党委副书记、总经理，西安标准工业股份有限公司董事长。

　　个人简历

　　翁锡明，男，1951年9月出生，汉族，文化程度大专，工程师，中共党员。曾历任陕西缝纫机厂车间主任、中国标准缝纫机公司计划部副部长、技改办主任、副总经理兼销售总公司常务副总经理。现任副总经理、销售总公司常务副总经理。公司第二届董事会董事。

　　个人简历

　　朱培？，男，出生于1952年10月，汉族，文化程度大专，高级经济师。曾历任陕西省缝纫机厂供销科科长，标准缝纫机菀坪机械有限公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司总经理。公司第一、二届董事会董事。

　　个人简历

　　林伟娜，女，1961年11月8日生。曾历任广东省汕头市供销培训店组长、广东省汕头市供销物资贸易总公司人事科科长、广东省汕头市英姿集团有限公司财务，现任汕头市菀坪贸易有限公司副总经理。公司第二届董事会董事。

　　独立董事个人简历

　　潘祖烈，男，汉族，中共党员，1936年9月9日生。技术职称，高级工程师。曾先后组织领导了约10亿投资，数十项大、中项目的全面实施，并取得了成功。主要项目有“汉斯啤酒、全市印刷包装和华联皮革”。自1972年到1995年期间先后数十次被评为厂级、局级、市级、省级和全国先进科技工作者。公司第二届董事会独立董事。

　　独立董事个人简历

　　俞向前，男，汉族，江苏南通人，1967年生，西安市政协委员，民盟盟员，市民盟常委，研究生毕业，管理工程硕士学位，西安交通大学管理学院在读博士。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理、西部证券公司投资银行总部副总经理、总经理。现任天地源股份有限公司总经理。公司第二届董事会独立董事。

　　独立董事个人简历

　　夏中英，女，1946年8月出生，大专学历，中国共产党党员。1966年7月毕业于信阳农业专科学校，1989年12月北京经济函授大学经济管理专业毕业。高级经济师，注册会计师，注册税务师、会计师。曾任地税局计会科长、分局局长、党支部书记、纪检组长，河南省直属局副局长、处长、助理巡视员等职。公司第二级董事会独立董事。

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2005-011

　　西安标准工业股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　西安标准工业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2005年10月21日14：00在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会召集人尹新姬女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1. 公司监事会换届选举并提交股东大会审议的决议。

　　由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举尹新姬、王争荣、佘丽珊(候选人简历见附件)为公司第三届监事会候选人员。与公司第五届十一次职工代表大会选举产生的职工监事张建立、何秀峰(简历附后)共同组成公司第三届监事会。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司监事会

　　二OO五年十月二十二日

　　个人简历

　　尹新姬，女，1956年4月出生，中共党员。文化程度，本科，经济师。曾任中国标准缝纫机集团有限公司企管处副处长、处长、劳人部部长等职。现任西安标准工业股份有限公司综合办公室主任、人事部部长。公司第二届监事会召集人。

　　个人简历

　　王争荣，女，1950年12月出生，初中文化程度，助理会计师，中共党员。曾任中国标准缝纫机集团有限公司财务处副处长、处长、

审计处处长、西安标准工业股份有限公司总部财务部部长。现任中国标准缝纫机集团有限公司资产管理部部长。西安标准工业股份有限公司第二届监事会监事。

　　个人简历

　　佘丽珊，女，1966年10月18日生，广东省汕头市人，曾任广东省汕头市百货公司会计、广东省汕头市南方大厦友谊百货公司会计主管，现任汕头市菀坪贸易有限公司会计主管。西安标准工业股份有限公司第二届监事会监事。

　　个人简历

　　何秀峰，男，1954年10月出生，文化程度大学本科，中共党员。曾任西安缝纫机厂副部长，西安恒泰机械制造厂党委副书记。现任西安标准工业股份有限公司法律顾问办公室主任。公司第二届监事会监事。

　　个人简历

　　张建立，男，1953年5月出生，高中文化程度，中共党员。曾任中国标准缝纫机集团有限公司调度室副主任。现任西安标准工业股份有限公司生产计划部副部长。公司第二届监事会监事。（来源：上海证券报）