宁波韵升股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波韵升股份有限公司(以下简称公司)于2005年10月9日向全体董事发出了以通讯方式召开第四届董事会第十九次会议的通知，于2005年10月21日以通讯方式召开第四届董事会第十九次会议。出席会议的有竺韵德、杨齐、郭峻峰、曹国平、张维民、仝广利、聂秋华、钱 伟琛、胡维朗，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、公司2005年第三季度报告及报告摘要。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、关于聘任公司

证券事务代表的议案

　　因工作需要，拟聘任王萍女士担任公司证券事务代表。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　附：王萍女士简历

　　王萍：女，1973年1月出生，大专学历，助理经济师，曾任公司总经理办公室文员、信息中心ERP项目实施工程师。

　　宁波韵升股份有限公司董事会

　　2005年10月21日（来源：上海证券报）