江苏中天科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2005年10月10日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，本次会议于2005年10月20日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议了以下议案，并形成决议：

　　一、审议通过了关于监事会换届的议案；

　　鉴于公司第二届监事会于2005年11月份任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，拟对监事会进行换届选举，新届监事会从股东大会审议通过之日起开始行使相应的职权。

　　表决结果：同意：3票，反对0票，弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了关于提名罗勇先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；

　　公司股东江苏中天丝绸有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司本次监事会换届选举的要求，提名罗勇先生为公司第三届监事会监事候选人，罗勇先生的个人简历如下：

　　罗勇，男，1967年出生，大专学历，中共党员，江苏如东人。曾在江苏中天光缆集团有限公司公关宣传部，中天日立光缆有限公司技术部任职，中天科技技术部副部长，现就职于中天科技海缆有限公司。

　　表决结果：同意：2票(罗勇监事对此项议案回避表决)，反对0票，弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了关于提名陆伟先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；

　　公司股东如东县中天投资有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司本次监事会换届选举的要求，提名陆伟先生为公司第三届监事会监事候选人，陆伟先生的个人简历如下：

　　陆伟，男，1974年出生，大学本科，江苏如东人，曾在

扬州天虹光缆有限公司生产部、质量保证部及售后服务部任职、中天科技质量保证部部长，现工作于上海中天铝线有限公司。

　　表决结果：同意：2票(陆伟监事对此项议案回避表决)，反对0票，弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、经公司职工代表大会选举，提名陆如泉先生为公司第二届监事会职工代表监事。

　　陆如泉，男，1975年4月出生，1997年6月毕业于

东南大学。1997年9月加盟中天科技股份有限公司，1998年4月，任中天科技光缆四车间主任，1999年4月，任中天科技新品部技术员，2000年5月，任中天日立光缆有限公司生产部经理，2003年3月，任中天日立光缆有限公司品质部经理，2005年10月至今任江苏中天科技股份有限公司总经理助理。

　　表决结果：同意：3票，反对0票，弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二00五年十月二十日（来源：上海证券报）