浙江中大集团股份有限公司四届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司四届四次董事会会议通知于2005年10月12日以送达和传真方式发出。2005年10月19日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。夏冬林独立董事因故未能参加董事会，委托独立董事唐世定行使表决权。会议符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了2005年第三季度报告；

　　2、鉴于公司2004年度资本

公积金转增股本方案(每10股转增3股)已于2005年7月12日实施完毕，董事会同意据此修改公司章程部分条款，并提交下次股东大会批准。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2005年10月22日（来源：上海

证券报）