天创置业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　天创置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2005年10月20日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了公司关于接受北京能源投资(集团)有限公司委托银行贷款的议案：

　　同意公司接受公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司4190万元人民币委托银行贷款，贷款年利率不高于商业银行同期贷款利率，期限为一年。

　　监事会认为：上述委托贷款利率符合法律法规的相关规定，监事会未发现有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。公司通过上述委托贷款解决了部分资金需求，有利于公司的持续发展，符合全体股东利益。

　　此议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、审议通过了公司关于补选第四届监事会成员的议案：

　　监事会拟同意王晓斌先生、黎建萍女士辞去公司第四届监事会监事职务，补选方秀君女士、金伟先生为本公司第四届监事会监事。

　　简历：

　　方秀君女士 现年35岁 大学学历 会计师

　　现任北京

能源投资(集团)有限公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部会计、项目经理、副经理；北京多伦多国际医院财务副总监；吉林化学工业股份有限公司会计。

　　金伟先生 现年33岁 硕士研究生 经济师

　　现任北京能源投资(集团)有限公司产权管理部副经理。曾任北京国际电力开发投资公司投资银行部资本运营主管、计划财务部副经理；北京国富投资管理有限公司行业研究主管；中国信达信托投资公司北京灵境

证券交易营业部职员。

　　上述补选的两名监事候选人尚需股东大会进行选举。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年10月20日（来源：上海证券报）