深圳市天健(集团)股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年10月21日(星期五)上午

　　2、召开地点：深圳市红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：受董事长高振怀委托，董事总经理姜永贵主持会议

　　6、本次会议的通知于2005年9月20日发出。会议召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议的股东(代理人)共10人，代表股份147，187，818股，占公司有表决权总股份的62.8%。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　出席会议的社会公众股股东(代理人)6人，代表股份123，138股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05%。其中，现场出席会议的社会公众股股东6人，代表股份123，138股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05%。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东(代理人)以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于免去王伟新公司董事的议案》

　　表决结果：同意147，187，818股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于补选阮唯真为公司董事的议案》(简历见附件)

　　表决结果：同意147，187，818股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》(特别决议通过)

　　表决结果：同意147，187，818股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于公司股东大会网络投票实施细则的议案》

　　表决结果：同意147，187，818股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司征集投票权操作细则的议案》

　　表决结果：同意147，187，818股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0

　　股，弃权0股。

　　以上五项议案的详细内容已刊登在2005年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

　　2、律师姓名：高全增先生

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十一日

　　附件：新任董事简历

　　阮唯真女士，1973年2月生，籍贯上海市，硕士研究生学历，会计师职称。主要工作经历：

　　1989.09-1993.07 江西财经大学财政金融系金融专业学生(学士)

　　1993.07-1995.09 江苏昆山建设银行国际业务部工作

　　1995.09-1998.07 江西财经大学研究生部投资经济学研究生(硕士)

　　1998.07-至今 上海闵行联合发展有限公司计划财务部、投资管理部工作，现任投资管理部经理。（来源：上海证券报）