河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年10月8日公司证券部以电话形式向全体董事发出会议通知。2005年10月18日上午公司第五届董事会第八次会议在二楼会议室召开。会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及 本公司《章程》的规定。

　　经审议，会议一致通过了对河南无道理生物技术股份有限公司增资2000万元的议案。

　　一、对外投资概述

　　1、投资基本情况

　　2003年4月14日，经公司第四届董事会第五次会议审议，公司出资175万元参股组建生物技术公司，持有14%的股权。2005年4月18日，经公司第五届董事会第一次会议通过后，公司投资525万元收购河南高科技创业投资股份有限公司持有的生物技术公司40%的股权，公司共持有生物技术公司54%的股权。

　　公司以现金方式对生物技术公司增资2000万元后，生物技术公司注册资本为3250万元，本公司占生物技术公司总股本的82.31%，自然人的联合出资占8.06%，漯河银鸽实业集团有限公司占6.25%，高新区土地储备开发中心占1.85%，漯河汇通肉食品股份有限公司占1.54%。

　　2、受资方主体介绍

　　生物技术公司注册地为河南省漯河市衡山路南段21号，法定代表人杨松贺，注册资本1250万元，公司性质为股份有限公司，主要从事农业生物技术产品和生态环保领域高新技术产品的研发、生产及销售。该公司的“无道理生态肥”是利用制浆造纸中产生的黑泥、麦糠等废弃物经过微生物发酵加入活性菌种及特制添加剂生产而成。该肥料是国家“九五”规划重点项目推广成果，国家科技部、农业部重点推荐新技术产品，省、市政府高度重视的循环经济项目，投放市场后效果显著。

　　截至到2005年9月30日(未经

审计)，生物技术公司总资产3213万元，净资产1285万元，1-9月份净利润52万元。

　　二、投资标的的基本情况

　　本次增资将用于生物技术公司扩大“无道理生态肥”的生产和销售能力。预计2006年度可在原2万吨基础上再增加8万吨生态肥能力。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　生物技术公司生产的“无道理生态肥”已于2005年3月取得农业部全国农业技术推广服务中心颁发的“无公害农产品生产用肥”证书，6月取得河南省发展和计划委员会颁发的“河南省资源综合利用认定证书”而列入免征五年所得税单位，近日又经税务部门核准获得自2005年7月1日？？？2006年12月31日免征增值税政策。本公司此次对子公司实施增资后，不仅能够有效处理公司造纸环节产生的每年大约13万吨黑泥、3万吨麦糠，每年减少造纸废弃物外运成本200万元以上，改善生态环境，同时增加了新的利润增长点，对公司今后年度综合效益产生积极影响。

　　四、备查文件目录

　　公司第五届董事会第八次会议决议。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2005年10月18日（来源：中国

证券网）