(600398)“G凯诺”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次发行额确定为6亿元人民币；按面值发行，每张面值100元人民币；本可转债期限为5年；票面年利率第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.7%。

　　三、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案：董事会提请股东大会批准将公司发行可转换公司债券方案有效期延长一年，即延长至2006年8月20日。

　　四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

　　五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。

　　六、通过公司收购资产的议案：公司与海澜集团公司签订了《资产收购协议》，拟收购海澜集团公司的纺纱、条染车间相关资产，确定最终收购价为10000万元人民币。此项资产收购构成关联交易；公司决定与江阴成亨置业有限公司签订《资产收购协议》，通过收购江阴成亨置业有限公司的标准厂房及相关设施，组建新服装生产基地。确定最终收购价为13000万元人民币。

　　董事会决定于2005年11月21日下午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项。