河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2005年10月17日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长马军先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并表决，会议以9票赞成，0票 反对，0票弃权的表决结果通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司第三届董事会董事石钢先生辞职的议案》

　　因工作变动，石钢先生不宜再担任本公司董事，申请辞去本公司董事职务。此议案需提请公司下次股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于增选曹家福先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　因工作需要，石钢先生将辞去董事职务，为加强董事会力量，更好地发挥董事会集体决策的作用，根据《公司法》和本公司章程有关规定，董事会决定增选曹家福先生为本公司董事。(曹家福先生简历见附件)

　　此议案需提请公司下次股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2005年10月17日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　曹家福：男，1959年6月生，本科学历，经济师。曾任重庆江津仁沱供销社秘书、副主任，重庆江津再生资源总公司副总经理、建材厂厂长，成都广益饲料科技有限公司总经理，现任河南冰熊保鲜设备股份有限公司总经理。（来源：上海

证券报）