鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议，于2005年10月14日以通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加董事5人，董事长李鹤鹏先生因公出差委托副董事长黄晓敏先生代为行使董事长职权，独立董事杨红旗先生因出国探亲委托韩学松独立董事代为行使表决权，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　因此事涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，经参与表决的其他非关联董事认真 审议一致通过如下决议：

　　根据公司重组整合工作和未来经营发展的整体考虑，董事会同意终止公司重大资产购买暨关联交易事项，并向中国

证监会撤回有关申报材料。(此事项已于2005年4月20日公司第三届董事会第十二次会议决议中公告)，公司将另行安排有关事宜。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　2005年10月14日（来源：上海

证券报）