长城信息产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年10月17日上午9：30

　　2.召开地点：湖南省长沙市五华大酒店十三楼环形厅会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：长城信息产业股份有限公司第三届董事会

　　5.主持人： 杨军董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)9人、代表股份136，453，530股、占上市公司有表决权股份总数49.37%。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)5人、代表股份78，750股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.056%。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一) 以记名投票表决方式通过《关于选举李卫生和张安安为公司董事的议案》。

　　大会采取累积投票制选举李卫生先生和张安安女士为公司第三届董事会董事。

　　李卫生先生，1962年5月出生，中共党员，高级会计师，工商管理硕士，历任彩虹显像管总厂财务处科长、副处长、处长，彩虹集团公司销售公司总经理，彩虹显像管总厂副总经济师、长城科技股份有限公司资产财务部经理、长城计算机软件与系统有限公司董事、中国长城计算机集团公司总经理助理、中国长城计算机深圳股份有限公司监事，现任长城科技股份有限公司董事、长城宽带网络服务有限公司董事、中国长城计算机深圳股份有限公司副总经理。

　　张安安简历见2005年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

　　1、总的表决情况：

　　(1)选举李卫生先生为公司第三届董事会董事，同意136，453，530股，反对0股，弃权0股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的100%。

　　(2)选举张安安女士为公司第三届董事会董事，同意136，453，530股，反对0股，弃权0股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的100%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　(1)选举李卫生先生为公司第三届董事会董事，同意78，750股，反对0股，弃权0股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

　　(2)选举张安安女士为公司第三届董事会董事，同意78，750股，反对0股，弃权0股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

　　(二)以记名投票表决方式通过《关于修改公司经营范围的议案》。

　　修改后的经营范围：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；国家政策允许的其它商贸产品。

　　授权公司董事会按上述调整修改公司章程。

　　1.总的表决情况：

　　同意136，453，530股，反对0股，弃权0股，同意票股份数占出席会议所有股东所持表决权100%。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意78，750股，反对0股，弃权0股，同意票股份数占出席会议社会公众股股东所持表决权100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2.律师姓名：吕德璐

　　3.结论性意见：公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司2005年第一次临时股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效；公司2005年第一次临时股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告!

　　长城信息产业股份有限公司董事会

　　2005年10月17日（来源：上海证券报）