湖北迈亚股份有限公司五届董事会第三次会议决议

http://finance.sina.com.cn 2005年10月18日 06:14 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北迈亚股份有限公司五届董事会第三次会议于2005年10月17日(星期一)上午9：00分在公司四楼会议室召开。应到董事10名，实到董事10名，会议通知已提前送达董事。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议并通过了公司2005年第三季度报

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告事项。

　　公司2005年第三季度报告；

　　以上议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平一致同意上述议案。

　　湖北迈亚股份有限公司董事会

　　二00五年十月十七日（来源：上海

证券报）

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