上海海立(集团)股份有限公司更正公告

　　上海海立(集团)股份有限公司(以下称“本公司”)A股市场相关股东会议召开的时间为2005年11月25日，但本公司于2005年10月17日星期一在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站上刊登的《上海海立(集团)股份有限公司董事会征集投票权授权委托书》(作为《上海海立(集团)股份有限公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函》的附件)一文中的第二段误将此日期写成2005年11月18日，现特此更正。

　　如A股市场相关股东将原刊登的《上海海立(集团)股份有限公司董事会征集投票权授权委托书》进行复印、填写授权意向、并委托本公司董事会代为投票的，以上述及的笔误并不影响此授权委托书的法律效力。

　　公司已对在上交所和本公司网站上公告的进行了修正，投资者也可以从上述网站中下载更新后的《上海海立(集团)股份有限公司董事会征集投票权授权委托书》。

　　上海海立(集团)股份有限公司董事会

　　2005年10月18日（来源：上海

证券报）