安徽江淮汽车股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2005年10月17日；网络投票时间：2005年10月13日？10月17日中上海证券交易所股票交易日的9：30？11：30、13：00？15：00。

　　2、现场会议召开地点：公司技术中心大楼301会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长左延安先生

　　6、会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本567，167，860股，其中社会公众股股份总数311，567，860股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2，211人，代表股份478，900，123股，占公司总股本的84.44%，其中社会公众股股东及授权代表人数2，208人，代表股份223，660，123股，占公司社会公众股股份总数的71.79%，占公司总股本的39.43%。

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数4人，代表股份255，240，000股，占公司总股本的45%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数8人，代表股份34，782，980股，占公司社会公众股股份总数的11.16%，占公司总股本的6.13%。

　　参加网络投票的社会公众股股东人数2，200人，代表股份188，877，143股，占公司社会公众股股份总数的60.62%，占公司总股本的33.3%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司公积金转增股本及股权分置改革议案》。本次会议表决结果如下：

　　1、《关于公司公积金转增股本及股权分置改革议案》投票表决结果：

　　表决结果：通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《关于公司公积金转增股本及股权分置改革议案》的表决情况：

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议经安徽安泰达律师事务所见证并出具法律意见书，认为：安徽江淮汽车股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案及表决程序均《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于加强社会公众股股东合法权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》符合法律、法规和其他规范性文件的规定。本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽江淮汽车股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、《安徽安泰达律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2005年10月17日（来源：上海证券报）