东方集团股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无议案被否决；无新提案提交表决。

　　一、会议召开及出席情况

　　东方集团股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东大会于2005年10月15日上午9时在哈尔滨市东方大厦17楼会议室召开，会议由董事关卓华先生主持，独立董事、监事及其他高管人员列席了会议，出席会议股东及授权代表3人，代表股权数249，332，625股，占公司股本总额的32.9%，其中代表流通股股东股份21，910，018股，占公司有表决权总股份的2.89%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，北京市中高盛律师事务所对本次会议予以见证。

　　二、提案的审议情况

　　经出席会议的全体股东审议，以记名投票表决的方式通过了《关于发行短期融资券的议案》。

　　同意票代表股权249，332，625股，占出席会议股东股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京市中高盛律师事务所张迎泽律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：东方集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事和记录人签字的东方集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议决议及记录；

　　2、北京市中高盛律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司

　　二OO五年十月十五日（来源：上海

证券报）