广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会，于2005年10月16日上 午，在梅雁大楼(原梅县客都宾馆)一楼大厅举行。出席会议的股东13名，代表持股额297，433，251股，占公司股本总额的23.35%：其中流通股股东代表12人，代表持股数1，249，669股；非流通股股东代表1人，代表持股数296，183，582股。大会由董事长杨钦欢先生主持，公司董事、全体监事和高级管理人员出席会议。广东广信律师事务所罗建欣律师出席会议并进行了现场见证。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式，通过了关于公司申请发行短期融资券的决议。同意票297，433，251股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　其中：流通股同意票1，249，669股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东广信律师事务所罗建欣律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司

　　2005年10月18日（来源：上海

证券报）