上海金丰投资股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　交易内容

　　本公司出资5000万元与上海地产(集团)有限公司共同投资组建上海明馨房地产开发有限公司(暂定名)，持有其10%的股权。

　　关联人回避事宜

　　关联董事王文杰先生回避了表决。

　　对上市公司的影响

　　根据公司新一轮发展战略目标，公司将积极介入用于土地储备、重大工程动迁的中低价位商品房的定向开发建造工作。本项目即为上述配套商品房项目，符合公司新一轮发展战略定位，可以为公司带来新的较为稳定的利润来源，符合公司和全体股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　本公司出资5000万元与上海地产(集团)有限公司共同投资组建上海明馨

房地产开发有限公司(暂定名)。该公司注册资本50000万元，其中上海地产(集团)有限公司出资45000万元，持有其90%的股权；本公司出资5000万元，持有其10%的股权。

　　由于上海地产(集团)有限公司为本公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。本次交易已经公司五届二十一次董事会审议通过，关联董事王文杰先生回避了表决。

　　二、关联方与关联关系

　　1.上海地产(集团)有限公司

　　公司名称：上海地产(集团)有限公司

　　注册地址：上海市浦东南路500号18楼

　　法定代表人：皋玉凤

　　注册资本：人民币42亿元

　　企业性质：国有企业

　　经营范围：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

　　2. 关联关系：

　　上海地产(集团)有限公司

　　55.45

　　% 上海金丰投资股份有限公司

　　三、交易标的的基本情况

　　上海明馨房地产开发有限公司(暂定名)成立后将参与上海宝山区顾村配套商品房项目的招投标工作。该项目位于上海市宝山区顾村镇内，属于上海市配套商品房顾村镇一号基地中的一部分，地块面积约为151.6公顷，即近2274亩(以实测为准)。四至边界为南至宝安公路，北至规划河道孟泗泾和规划道路，东至沪太路，西至陆翔路(规划中)，其中，沪太路为城市交通主干线。地块内地势平坦，自然环境优美，适合居住生活。地块开发的前期工作正在有序进行中。

　　该项目初步规划容积率为1.05，绿化率为35%，地面建筑面积为159.5万平方米，其中含多层住宅17.25万平方米，高层住宅97.75万平方米，收益性公共服务设施32.4万平方米，非收益性公共设施3.2万平方米，教育设施8.9万平方米。预计项目总投资589，533万元，采用滚动开发的方式，建设周期预计为3年，建成后将定向用于土地储备、重大工程动迁用房。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　根据公司新一轮发展战略目标，公司将积极介入用于土地储备、重大工程动迁的中低价位商品房的定向开发建造工作。本项目即为上述配套商品房项目，符合公司新一轮发展战略定位，可以为公司带来新的较为稳定的利润来源，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：

　　上海明馨房地产开发有限公司(暂定名)成立后将参与上海宝山区顾村配套商品房项目的招投标工作。由于配套商品房为市政府重点支持项目，且建成后将定向用于土地储备、重大工程动迁用房，因此具有风险较小、收益稳定的特点。我们认为，上述关联交易有助于公司介入中低价位商品房的开发建设，可以为公司带来新的利润来源，符合公司和全体股东的利益。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。我们同意上述关联交易事项。

　　六、备查文件目录

　　1.本公司第五届第二十一次董事会决议；

　　2.本公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石签字确认的独立董事意见书。

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　二○○五年十月十七日（来源：上海

证券报）