中铁二局召开2005年股改相关股东会议的通知

　　中铁二局(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2005年11月25日9:00召开2005年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日至2005年11月25日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3.5股， 非流通股股东共需支付3850万股

股票。

　　公司控股股东中铁二局集团有限公司就公司股权分置改革工作做出承诺：自股权改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。且承诺上述期间减持底价不低于6元/股(因公司送股、

公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算)。

　　公司其他四家非流通股股东中铁宝桥股份有限公司、成都铁路局、铁道第二勘察设计院及西南交通大学承诺：自公司股权改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。且承诺自股权分置改革实施之日起的第十三个月至第三十六个月内的减持底价不低于6元/股(因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算)。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2005年11月14日交易完毕后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月15日至2005年11月25日。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。