岳阳纸业召开相关股东会议通知

　　岳阳纸业股份有限公司于2005年10月16日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过关于召开相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。

　　股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日在册的流通股股东支付总数为3120万股股份，作为对价以换取其所持有的公司非流通股份的流通权。截至股改说明书公告日，公司流通股股份总额为12000万股；按上述对价标准计算，在方案实施股权 登记日在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.6股股份。

　　公司全体非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定分别做出如下承诺：

　　1、严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，公司全体非流通股股东所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东，在前项规定期满后，通过

证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；

　　2、公司控股股东泰格林纸集团承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让；此后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；

　　3、泰格林纸集团进一步承诺，在其所持股份获得流通权且上述48个月锁定期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股6.5元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分

股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本

公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将按有关规则作相应调整。

　　本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月11日至11月21日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

　　董事会决定于2005年11月22日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月18日、21日、22日每日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。