铜峰电子召开股改相关股东会议的通知

　　安徽铜(资讯 论坛)峰电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2005年11月28日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日-11月28日期间每日9:30-11:30、13:00-15:00(周六、周日除外)，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：非流通股股东为其所持公司非流通股份获得流通权向流通股股 东安排对价，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获送3股股份，非流通股股东共需支付2400万股股份。

　　公司控股股东安徽铜峰电子(集团)公司(下称：铜峰集团)及第二大股东铜陵市工业国有资产经营有限公司(下称：市资产经营公司)承诺：

　　1、持有铜峰电子的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；

　　2、在前项承诺期期满后，持有公司的股份在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；

　　3、在前条承诺期满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日(全天停牌的，该日不计入连续5个交易日)公司

股票二级市场收盘价格不低于4.80元时，方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整)。

　　若满足上述条件且铜峰集团及市资产经营公司拟出售其所持公司的股份，公司将向上海证券交易所报告并进行提示性公告。

　　其他非流通股股东铜陵市天时光电材料有限责任公司、中国新时代控股(集团)公司承诺按有关规定出售其所持公司的股份。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月27日每日9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》和《证券日报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。