关于召开昆明制药集团股份有限公司2005年度第四次临时股东大会通知的公告

　　2005年10月13日公司四届二十六次董事会决定，于2005年11月18日召开昆明制药集团股份有限公司2005年度第四次临时股东大会，会议议程如下：

　　1 、议题：

　　昆明制药集团股份有限公司2005年度日常关联交易预估金额的议案

　　2、会议召开时间：

　　2005年 11月18日（星期五），上午9：00 会期：半天

　　3、会议地点：

　　云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室

　　4、出席会议人员：

　　（1）、公司全体董事、监事及高级管理人员

　　（2）、截止2005年11月11日下午在中国

证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

　　（3）、公司聘请的律师；

　　（4）、因不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附件）

　　5、出席会议登记办法：

　　（1）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证，代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

　　（2） 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部

　　（3） 登记时间：2005 年11月15日

　　6、其他事项：

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　联系人：孟丽、昴卫聪

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2005年10月15日（来源：上海证券报）