上海新黄浦置业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2005年10月14日在上海良良大酒店召开了二○○五年第一次临时股东大会。

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共计63人次，代表股份8，161，677股，占公司总股本的1．4544％。非流通股股东3人次，代表股份6，482，779股；流通股股东60人次，代表股份1，678，898股。

　　大会由公司董事会召集，公司董事长授权副董事长陆却非先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：

　　公司向关联法人上海新黄浦（集团）有限责任公司收购其持有的子公司上海恒立

房地产有限公司75％的股份，向申江国际收购其持有的上海恒立房地产有限公司20％的股份之关联交易事项。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请具有

证券从业资格的上海金茂律师事务所李志强律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海新黄浦置业股份有限公司董事会

　　二○○五年十月十四日（来源：上海证券报）