吉林电力股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年11月15日(星期二)上午9：00时。

　　2、召开地点：吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室。

　　3、召集人：公司第四届董事会。

　　4、召开方式：会议以现场投票方式召开。

　　5、会议出席对象：

　　(1)截止2005年11月7日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于更换公司2005年度审计机构的议案》；

　　2、《关于更换公司董事的议案》；

　　3、《关于更换公司监事的议案》。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：股东可到公司或通过信函、传真、电话方式登记。

　　2、登记时间：2005年11月11日(星期五)上午8：30至11：30，下午13：00至16：00。

　　3、登记地点：吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司董事会秘书室。

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1)法人股东法人营业执照复印件、法人身份证复印件、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　(2)社会公众股股东本人身份证、深圳证券交易所证券账户、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　(3)内部职工股股东本人身份证、深圳证券交易所证券账户、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式及联系人：

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮政编码：130021

　　联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红

　　2、会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二？？五年十月十四日

　　吉林电力股份有限公司2005年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并对下列会议议题(注明)行使(同意/不同意/弃权)的表决权。

　　1、《关于更换公司2005年度审计机构的议案》

　　投同意、不同意、弃权的表决票。

　　2、《关于更换公司董事的议案》

　　对王凤学出任公司董事 投同意、不同意、弃权的表决票。

　　对李云峰出任公司董事 投同意、不同意、弃权的表决票。

　　对霍如恒出任公司董事 投同意、不同意、弃权的表决票。

　　对丁相福出任公司董事 投同意、不同意、弃权的表决票。

　　3、《关于更换公司监事的议案》

　　对常学君出任公司监事 投同意、不同意、弃权的表决票。

　　委托人名称(签字/盖章)：

　　委托人营业执照号或身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　受托人名称(签字/盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　吉林电力股份有限公司独立董事关于更换董事的独立意见

　　吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2005年10月13日召开。会议审议通过提名王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。公司董事会独立董事在审阅上述候选人的履历等相关资料后认为：

　　1、提名王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生为公司第四届董事会董事候选人的相关程序符合公司《章程》的有关规定。

　　2、王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生符合国家有关法律法规和公司《章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定。

　　3、同意将提名王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生为公司第四届董事会董事候选人的议案，提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

　　吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事：管维立

　　张生久

　　岳彦芳

　　吉林电力股份有限公司独立董事关于更换审计机构的独立意见

　　吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2005年10月13日召开。会议审议通过了更换公司审计机构的议案。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、勤勉尽责的态度，在审阅了有关资料后认为：

　　通过公司董事会审议，本次更换公司2005年审计机构对公司无不良影响。

　　同意提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

　　吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事：管维立

　　张生久

　　岳彦芳（来源：上海证券报）