河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年9月30日公司证券部以传真或书面形式向全体董事发出会议通知。2005年10月13日上午公司第五届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。公司十名董事全部参加了表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经审议，通过了如下议案：

　　一、关于对公司2005年全年业绩预告的议案

　　进入2005年以来公司加大技术改造力度，提高原有设备效率和质量，降低消耗；加强管理，开展节能降耗活动，产品的成品率提高，单耗进一步降低；集中力量科技攻关，解决影响产量和质量的瓶颈环节，提高了产品售价；新项目逐步投产，开拓了新的市场，扩大了销售。因此，预测公司2005年全年的累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。

　　二、公司《2005年第三季度报告》。

　　三、关于用公司300亩土地为本公司在中国工商银行漯河分行办理伍仟叁佰肆拾捌万元抵押担保的议案。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2005年10月13日（来源：上海

证券报）