重庆百货大楼股份有限公司第四届四次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第四届四次董事会会议通知于2005年 9月21日发出，10月 10日以通讯方式召开。公司9名董事会成员8名发表了意见，独立董事孟卫东因公出国，无法取得联系；独立董事周观亮委托独立董事陈兴述代为表决。符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过决议情况如下：

　　1、审议通过《关于审议张复先生辞去公司董事职务申请的议案》

　　根据张复先生《辞职报告》，董事会同意其辞去公司第四届董事职务，并提交2005年度第二次临时(四届一次)股东大会审议。

　　独立董事对张复先生辞去董事职务发表“同意”意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于增补童海洋先生为公司第四届董事的议案》

　　公司股东？？重庆商社(集团)有限公司于2005年9月19日向公司董事会提交了《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》，经公司董事会审查，同意提名增补童海洋先生为公司第四届董事，并决定将《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》提交2005年度第二次临时(四届一次)股东大会审议。

　　独立董事对上述提名发表“同意”意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、决定召开2005年度第二次临时(四届一次)股东大会

　　董事会决定于2005年11月14日，召开2005年度第二次临时(四届一次)股东大会，股权登记日为2005年11月10日。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　附：童海洋先生简历

　　童海洋先生：1958年出生，1975年8月工作，研究生学历，经济师。历任重庆南岸区鸡冠石镇党委书记、镇长；南岸区计划经济委员会副主任；南岸区财政局副局长、局长；南岸区人民政府副区长，兼任区财政局局长，南滨路建设开发公司董事长，广阳岛游开发管委会主任；南岸区人民政府副区长，兼任茶园新区管委会党工委书记、主任。现任中共重庆市

商业银行委员会副书记。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2005年10月13日（来源：上海

证券报）