重庆百货大楼股份有限公司关于召开2005年第二次临时(四届一次)股东大会通知的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2005年11月14日上午9：30

　　会议召开地点：重百大酒店会议厅

　　会议召开方式：现场会议方式

　　公司董事会审议决定于2005年11月14日召开公司2005年度第二次临时(四届一次)股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

　　1、召开会议基本情况

　　会议时间：2005年11月14日(星期一)上午9：30

　　会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

　　会议方式：现场会议

　　2、会议审议事项

　　(1) 审议《关于审议张复先生辞去公司董事职务申请的议案》

　　(2)审议重庆商社(集团)有限公司《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》(渝商社【2005】228号)。

　　3、会议出席对象

　　(1) 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

　　(2)截止2005年11月10日下午交易结束后，在中国

证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司

股票的股东及其委托代理人。

　　4、会议登记办法：

　　股东及委托代理人于2005年11月11日，持有营业执照(如有)、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司证券部办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记。联系电话及传真：[phone]，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：股东大会出席授权委托书式样

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2005年10月13日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆百货大楼股份有限公司2005年度第二次临时(四届一次)股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

　　委托人签名：被委托人签名：

　　持有股数：被委托人身份证号码：

　　委托人账户号：委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司

　　董事会成员的提案

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会：

　　重庆市

商业银行董事长、重庆百货大楼股份有限公司董事张复同志因工作原因已于2005年9月8日向重庆百货董事会提出辞去董事职务的申请，其辞去董事职务获得董事会同意后将提交最近一次股东大会审议，经研究，提名增补重庆市商业银行党委副书记童海洋同志为重庆百货董事。

　　本提案请予提交2005年最近一次临时股东大会审议。

　　重庆商社(集团)有限公司

　　二00五年九月十六日（来源：上海证券报）