中青旅(600138)召开临时股东大会公告

　　一、通过关于投资重组深圳市山水酒店投资管理有限公司(原注册资本1250万元，下称：山水公司)的议案：公司拟对山水公司实施增资控股。公司将对山水公司投资人民币9600万元，持股51%。公司投资重组后，山水公司名称将变更为“中青旅山水酒店投资管理有限公司”，新公司注册资本暂定为10000万元，其中公司持股51%。

　　二、通过关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年11月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。