华源制药董事会决议及关联交易公告

　　上海华源制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于转让公司所持湖南九汇现代中药有限公司(注册资本1715万元人民币，公司持股70%，下称：湖南九汇)70%股权的议案：公司于2005年9月29日与浙江康恩贝(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司(下称：康恩贝)签订了股权转让合同，公司将转让所持湖南九汇70%股权。以截至2005年8月31日经审计的湖南九汇的净资产3901.9万元为作价依据，对应的公司所持湖南九汇70%股权权益为2731.3万元，并经公司与康恩贝协商后确定股权转让 价格为人民币2755万元，溢价23.7万元。上述交易构成关联交易。

　　公司于2005年3月29日为湖南九汇向银行借款1500万元提供担保，期限至2006年9月24日。由于公司和康恩贝互为担保单位，此次股权转让完成后，康恩贝承诺在2005年12月底将公司为湖南九汇向银行借款1500万元的担保转为康恩贝担保。