(600030)“G中信”公布董监事会决议公告

　　中信证券股份有限公司于2005年10月10日以通讯方式召开二届二十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于任免公司高级管理人员的议案：张佑君不再担任公司总经理，由程博明担任公司常务副总经理，同时其拟不再担任公司董事会秘书，拟由谭宁担任公司董事会秘书(根据上海证券交易所相关规则，谭宁将在取得上市公司董事会秘书任职资格后正式上任)。

　　二、通过关于更换公司董、监事的提案，该事项将提交下次召开的股东大会讨论。

　　三、通过关于退还青岛市崂国土储04-1#宗地的议案：公司将退还青岛市崂国土储04-1#宗地，收回购地款2622万元(公司购买该土地实际支付2625.93万元，其中，3.93万元为用地公证费)。