郑州煤电股份有限公司三届八次监事会会议决议公告

　　郑州煤电股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年10月8日在郑州市航海中路99号中都饭店5楼会议室召开。会议应到监事10人，实到5人，代表7人行使表决权。监事宋怀木、杜素霞因公不能亲自出席会议，分别委托监事王炎祥、郜振国出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席苏万里先生主持，会议经审议形成了如下决议：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，接受苏万里先生辞去公司第三届监事会主席的请求；

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，选举郜振国先生为公司第三届监事会主席；

　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，接受苏万里先生、石银秀先生、禹海盈先生、李绍明先生辞去公司第三届监事会股东代表监事的请求；

　　四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于推举宋建成先生、张明剑先生、李保方先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　会议决定将上述第三、四项议案提请公司股东大会审议表决。

　　另：公司职工代表监事王书伟先生、宋怀木先生、杜素霞女士因工作变动，经公司职工代表大会批准，同意辞去公司职工代表监事职务。同时选举严瑞先生、崔书平先生、张海洋先生为公司第三届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　二零零五年十月八日

　　附：宋建成先生、张明剑先生、李保方先生简历。

　　宋建成，男，1955年1月24日出生，中共党员，大学学历，高级工程师，历任郑州矿务局王庄煤矿技术科副科长、副总工程师、总工程师，郑煤集团公司副总工程师兼生产处处长，现任郑煤集团公司总工程师。

　　张明剑，男，汉族，1963年11月12日出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，历任郑煤集团公司裴沟煤矿矿长助理、副矿长、矿长、党委副书记，大平煤矿矿长、党委书记，现任郑煤集团公司党委委员、安全监察局局长。

　　李保方，男，1957年5月17日出生，中共党员，大学学历，高级工程师，历任郑煤集团公司米村煤矿调度室副主任、主任、副矿长，煤电公司米村煤矿矿长、党委副书记，现任郑煤集团公司副总经理。（来源：上海

证券报）