西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2005年9月29日以传真、当面送交的方式发出。2005年10月9日，西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议，应参加表决的董事7人，实际参加 表决的董事7人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议有效。经通讯表决，会议通过了如下决议：

　　1、审议通过《提名董事候选人的议案》，提名孙杰先生作为本届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满。该议案需提交下次股东大会，由全体股东选举产生。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于为南京权信投资担保有限公司提供担保的议案》。

　　同意公司与南京权信签订《第三方保证合同》，担保金额400万元，担保期限为一年，自南京博通向南京市商业银行贷款生效之日起至贷款到期之日止，担保责任为连带责任。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票。

　　3、审议通过《关于为陕西旅游集团公司银行借款提供担保的议案》

　　同意公司在二届十一次董事会通过的《贷款互为担保协议》协议范围内为旅游集团在西安市商业银行的1800万元银行贷款提供担保，期限为《贷款担保合同》生效之日起一年内。为了安全有效的使用公司信用，公司在为旅游集团银行借款提供的保证合同生效同时，旅游集团也将与公司签订反担保合同。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票。

　　特此公告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2005年10月11日

　　附件：

　　孙杰先生简历：

　　孙杰，男，汉族，27岁，本科学历，现在特变电工股份有限公司董事会秘书处任职。（来源：上海

证券报）