广州广船国际股份有限公司(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第四次会议于2005年10月10日(星期一)下午2：30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事麦建光先生委托独立董事王小军先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。会议由副董事长余宝山先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项以11票赞成、0票反对、0票弃权通过并做出如下决议：

　　决议一：选举李柱石先生为本公司董事长；

　　决议二：通过调整李柱石先生为第五届董事会战略委员会主任委员；

　　决议三：通过本公司按专业评估师之评估价值，转让本公司之子公司广州红帆电脑科技有限公司(本公司持有其77%股份)之26%股权予关联方北京中船信息科技有限公司(本公司控股股东中国船舶工业集团公司及其附属公司持有其90.625%股份，本公司51%控制之子公司广州兴顺船舶服务有限责任公司持有其5.625%股份，另3.75%之股份由一非关联方持有)，并授权公司管理层与北京中船信息科技有限公司商讨股权转让合同之条款及签署股权转让协议。包括四位独立董事在内的六位非关联董事均对该项议题投赞成票，五位关联董事李柱石先生、余宝山先生、钟坚先生、李俊峰先生和苗健先生回避了该项表决。本公司将待有关股权转让事宜确定时按香港联合交易所有限公司及上海

证券交易所证券上市规则进一步披露该项关联交易详情。

　　广州广船国际股份有限公司

　　董 事 会

　　广州，2005年10月10日（来源：上海证券报）