科达机电(600499)召开相关股东会议的通知

　　广东科达机电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年10月9日召开二届二十次董事会，会议一致同意将非流通股股东关于股权分置改革的方案提交相关股东会议审议；并且一致同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。

　　公司董事会决定于2005年11月18日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中上海

证券交易所

股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司

股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有公司6354万股股份中的900万股(占公司总股本的9.04%，占非流通股股东持股数的14.16%)作为对价，支付给流通股股东，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股将获得2.5股股份。

　　公司全体非流通股股东作出如下承诺：所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

　　股权分置改革完成仍持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月9日-11月15日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。