(600278)“东方创业”公布召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　根据东方国际创业股份有限公司全体非流通股股东的委托和要求，公司董事会决定于2005年11月14日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月10日至11月14日期间上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司股权分置改革的对价安排形式为存量送股，即总股本保持不 变，全体非流通股股东按持股比例将各自持有的部分股份向流通股股东作出对价安排。根据本股权分置改革方案，流通股股东每持有1股将获得0.35股股份的对价。

　　公司全体非流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。除此之外，控股股东东方国际(集团)有限公司(目前持有公司非流通股236890500股，持股比例为74.03%，下称：集团公司)关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制作出特别承诺：

　　(1)、集团公司持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，二十四个月内不通过上交所挂牌出售或转让；在上述禁售期满后，集团公司通过上交所挂牌交易出售股份，出售数量占公司总股本比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十，三十六个月内不超过百分之十五。

　　(2)、本次股权分置改革完成后，集团公司持有公司的股份最少不低于有关国有资产部门认可的比例。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月28日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月29日至2005年11月13日。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。