(600866)“星湖科技”公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2005年10月8日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司《股权分置改革说明书》；同意向公司全体流通股股东征集相关股东会议上的投票表决权；同意聘任梁科为公司副总经理。

　　股权分置改革方案：以现有流通股股本311008726股为基数，由公司唯一的非流通股股东-肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会(目前持有公司股份21009.38万股，占公司总 股本的40.32%，下称：肇庆市国资委)向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.3股股票对价。

　　肇庆市国资委承诺：在符合减持比例限制的前提下(非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%)，只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度

审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到5%或以上之后，肇庆市国资委才具有在以后年度通过二级市场减持其所持

股票的权利。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月9日-2005年11月15日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

　　董事会决定于2005年11月18日13:30召开

股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。