第一食品公布董事会决议暨召开股改会议的公告

　　上海市第一食品股份有限公司于2005年10月7日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于召开公司股权分置改革相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。

　　股权分置改革方案：公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(持有公司44.32%的股份，下称：烟糖集团)向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付 3.5股股份；其他法人股股东既不支付对价也不获得对价。

　　烟糖集团作出以下承诺：烟糖集团将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定，自改革方案实施之日起，烟糖集团所持原非流通股股份在三十六个月内不得上市交易或者转让。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年11月8日至2005年11月14日。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年11月16日13：00时召开

股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为2005年11月14日至11月16日(期间的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。