信雅达公布召开股改相关股东会议的通知

　　杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会决定于2005年11月16日14：00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月14日至11月16日每天9：30-11：30和13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价支付 给流通股股东，以换取公司非流通股份的上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股获送3股，获送股份数量为13824000股。

　　公司非流通股股东的承诺事项如下：

　　1、全体非流通股股东承诺：所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让。

　　2、持股5%以上的非流通股股东杭州信雅达电子有限公司(下称：信雅达电子)、郭华强和宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司承诺：(1)在前项承诺期满后，通过上海

证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(2)通过上海证券交易所挂牌交易出售的原公司非流通股股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　3、公司控股股东信雅达电子承诺：在公司

股权分置改革方案实施之日起十二个月期满后，将其持有的500万股公司股份用作对公司管理层实施股权激励计划使用，并授权公司董事会制定具体方案。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2005年11月7日日终，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月8日至2005年11月16日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。