上海新梅公布召开股改相关股东会议的通知

　　上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2005年11月18日上午9：30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通 股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份，在支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。

　　公司唯一非流通股东兴盛集团(目前持有公司非流通股16505.06万股，占总股本的66.56%)承诺：其所持公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海

证券交易所挂牌交易出售。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月9日-2005年11月17日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。