广东生益科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　广东生益科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月30日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表12人，代表股份415，799，509股，占公司总股本的65.17%，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，唐英敏董事因事未能参加会议，委托李锦董事代为参加并行使表决权；刘述峰董事因公事未能参加会议，委托黄铁明董事代为参加并行使表决权；林金堵独立董事因事未能参加会议，委托黄笑娟独立董事代为参加。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

　　(一) 、审议通过《公司章程》部分条款的修改议案。(具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn)

　　修改内容为：

　　一、原公司章程第五条修改为：公司住所：东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路5号 邮政编码：523808。

　　二、原公司章程第二十条修改为：公司现在的股本结构为：普通股638，015，625股，其中：

　　发起人香港伟华电子有限公司持 165，305，053股，占总股本的25.91%；

　　发起人东莞市电子工业总公司持 152，211，297股，占总股本的23.86%；

　　发起人广东省外贸开发公司持68，263，407股，占总股本的10.70%；

　　其他法人股58，546，024股，占总股本的9.18%；

　　社会公众股 193，689，844股，占总股本的30.36%。

　　三、其它条款根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号，)作出了相应的修改。

　　同意票数415，799，509股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100%。

　　(二)、审议通过《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则》。(具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn)

　　同意票数415，799，509股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100%。

　　(三)、审议通过《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。(具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn)

　　同意票数415，799，509股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100%。

　　(四)、审议通过《广东生益科技股份有限公司股东大会议事规则》。(具体内容请见上交所网站www.sse.com.cn)

　　同意票数415，799，509股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100%。

　　广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

　　广东生益科技股份有限公司

　　2005年9月30日（来源：上海

证券报）