星湖科技：股权分置改革说明书(摘要)

　　股票代码：600866 证券简称: 星湖科技 编号：14

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　股权分置改革说明书

　　(摘要)

　　保荐机构

　　签署日：2005 年 10 月 8 日

　　本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘 要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读股权分置改革说明书全文。

　　本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。

　　特别提示

　　股权分置改革是我国

资本市场一项重要的基础制度改革，没有国内先例和国 际经验可借鉴，具有创新性和复杂性，存在一定的风险因素，本公司特别提醒投 资者注意下列风险：

　　1、本公司非流通股份中存在国家股，本次股权分置改革方案中，对该部分 股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。

　　2、面临股东大会不通过的风险。股权分置改革需经参加相关股东会议表决 的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加相关股东大会表决的 流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在一定的不确定性。

　　3、二级市场

股票价格波动的风险。二级市场股票价格的决定因素复杂，除 主要受到公司经营状况、资本结构等基本面影响外，还受到国家经济、 政治、投资政策、利率政策、投资者心理、供求关系等多方面因素的影 响。以上因素均会引起股票价格的波动，使流通股股东面临投资风险。

　　4、截止本说明书签署日，公司非流通股股东所持股份不存在司法冻结、扣 划等情形，但由于距股权分置实施日尚有一定时间间隙，非流通股股东 支付给流通股股东的股份存在被司法冻结、扣划的可能。

　　重要内容提示

　　一、执行对价的方案的要点 本公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东支付的对价为：本方案实施股权登记日在册的流通股股东，每持有10股流 通股将获送3.3股股票；在支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份 即获得上市流通权。

　　二、非流通股股东的特别承诺 本公司非流通股股东肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：在符合减持比例限制的前提下(非流通股份自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易 或转让，在前项承诺期期满后的 12 个月内，减持比例不超过总股本的 5%，24 个 月内减持比例不超过总股本的 10%)，只有当公司年度股东大会通过会计师出具 的标准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到 5%或以 上之后，肇庆市国资委才具有在以后年度通过二级市场减持其所持股票的权利。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月8日

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月18日

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月16日、17日、18日

    四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、本公司董事会将申请相关证券自10月10日起停牌，最晚于10月20日复牌， 此段时期为股东沟通时期；

　　2、本公司董事会将在10月19日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协 商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果本公司董事会未能在10月19日之前公告协商确定的改革方案，本公 司将向上海证券交易所申请延期公告，或刊登公告宣布取消本次相关股东会议， 并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司股票停牌。

　　五、查询和沟通渠道

　　热线电话：[phone]

　　传真： [phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　公司网站：www.starlake.com.cn

   上海证券交易所网站：www.sse.com.cn