大恒科技(600288)召开临时股东大会公告

　　一、同意公司以自有资金向公司第二大股东北京中关村科学城建设股份有限公司控股子公司北京大河房地产开发有限公司(下称：大河公司)购买其开发的北京市海淀区苏州街大河庄苑8号写字楼15层01-11、21、22号房，建筑面积计2121.34平方米，单价为人民币11000元/平方米，交易金额为2333.47万元。

　　二、同意公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司以自有资金向大河公司购买其开 发的北京市海淀区苏州街大河庄苑8号写字楼9、10、11、12层01-11、21、22号房，建筑面积计8485.36平方米，单价为人民币11000元/平方米，交易金额为9333.90万元。

　　三、同意该8号

写字楼冠名为“大恒科技”大厦。

　　上述交易为关联交易。

　　董事会决定于2005年11月1日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。