中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年9月28日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，分别为卢明董事长、谭文？董事、钱乐军董事、李福江董事、是剑洪董事、杨天行董事、曾之杰独立董事、唐绍开 独立董事、虞世全独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、副总裁申请辞职议案

　　何喜珍女士因退休原因申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意何喜珍女士辞去副总裁职务的申请。

　　公司董事会对何喜珍女士在副总裁任期内的工作表示感谢。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　2、聘任副总裁议案

　　经周庚申总裁提议、董事会审议，同意聘任李卫生先生为公司副总裁，任期同第三届董事会。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　3、董事会秘书申请辞职议案

　　杜和平先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事会审议，同意杜和平先生辞去董事会秘书职务的申请。

　　公司董事会对杜和平先生在董事会秘书任期内的工作表示感谢。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　公司将尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，将由公司董事长代行董事会秘书职责。联系方式如下：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　中国

长城计算机深圳股份有限公司董事会

　　2005年9月30日

　　附：简历

　　李卫生先生，1962年5月出生，中共党员，高级会计师，工商管理硕士，历任彩虹显像管总厂财务处科长、副处长、处长，彩虹集团公司销售公司总经理，彩虹显像管总厂副总经济师、长城科技股份有限公司资产财务部经理、长城计算机软件与系统有限公司董事、本公司监事、中国长城计算机集团公司总经理助理。现任长城科技股份有限公司董事、长城宽带网络服务有限公司董事。

　　证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2005-035

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年9月28日在公司512会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议。会议有关事宜如下：

　　一、收到李卫生先生辞职报告事宜

　　因工作变动原因，李卫生先生于2005年9月20日向公司监事会提交了辞去公司监事职务的报告。

　　公司监事会对李卫生先生在监事任期内的工作表示感谢。

　　二、提名监事候选人议案

　　同意提名杨昕光先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满时止。

　　三、提议召开公司临时股东大会议案

　　公司监事会提议召开临时股东大会，审议补选杨昕光先生为公司第三届监事会监事议案。

　　特此公告

　　中国长城计算机深圳股份有限公司监事会

　　二OO五年九月三十日

　　附：简历

　　杨昕光先生，1961年10月出生，大学本科毕业，会计师。历任中国长城计算机集团公司审计室审计员、党群监察部副主任。现任中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国长城计算机集团公司纪委委员，国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事。

　　证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2005-036

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　关于召开2005年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2005年11月1日上午9：30

　　2.召开地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦511会议室

　　3.召 集 人：公司董事会应公司监事会提议召集本次会议

　　4.召开方式：现场会议投票

　　5.出席对象：

　　(1)截止2005年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托人可以不是公司股东)；

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.补选杨昕光先生为公司第三届监事会监事议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2.登记时间：2005年10月27-28日

　　3.登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　1)公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

　　2)

邮政编码：518057

　　3)电 话：0755-26634759

　　4)传 真：0755-26631106

　　5)联 系 人： 卢

海棠

　　2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　1、补选杨昕光先生为公司第三届监事会监事议案 同意 反对 弃权

　　委托人姓名(名称)：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 受托人签字(盖章)：

　　委托人股东帐户： 有效期限：

　　委托人签字(盖章)：

　　委托日期：

　　(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

　　特此公告

　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

　　二OO五年九月三十日（来源：上海证券报）