重庆太极实业(集团)股份有限公司二○○五年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2005年

　　度第一次临时股东大会于2005年9月28日上午9：30在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共11人，其中非流通股股东代表4人，代表股份数177，600，000股，流通股股东及代表7人，代表股份数594，055股，共计178，194，055股，占公司总股本的70.54%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

　　1、关于出资组建《太极集团涪陵制药厂有限公司》的议案

　　因该议案属关联交易，公司关联股东太极集团有限公司等在表决此议案时，均进行了回避，其中非流通股股东全部进行了回避，流通股股东有13，613股进行了回避。表决情况：赞成票580，442股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，回避177，613，613股，其中流通股股东同意票数为580，442股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；

　　2、关于购买集团公司部分资产的议案

　　因该议案属关联交易，公司关联股东太极集团有限公司等在表决此议案时，均进行了回避，其中非流通股股东全部进行了回避，流通股股东有13，613股进行了回避。表决情况：赞成票580，442股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，回避177，613，613股，其中流通股股东同意票数为580，442股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；

　　3、关于修改《公司章程》的议案

　　表决情况：赞成票178，194，055股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，其中非流通股股东同意票数为177，600，000股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，流通股股东同意票数为594，055股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；

　　4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成票178，194，055股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，其中非流通股股东同意票数为177，600，000股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，流通股股东同意票数为594，055股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；

　　5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成票178，194，055股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，其中非流通股股东同意票数为177，600，000股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，流通股股东同意票数为594，055股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；

　　6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成票178，194，055股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，其中非流通股股东同意票数为177，600，000股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，流通股股东同意票数为594，055股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；

　　7、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：赞成票178，194，055股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，其中非流通股股东同意票数为177，600，000股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，流通股股东同意票数为594，055股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师刘榕予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　二OO五年九月二十九日（来源：上海证券报）